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我院牵头相关部门出台五举措整治职业放贷中违法犯罪行为
日期:2018年08月13日     阅读数:

    8月10日,我院召开打击职业放贷行为工作座谈会,县委政法委、县人大、县检察院、县公安局、县司法局、县人民银行相关负责人出席会议。

    座谈会上,我院党组成员、审委会专委齐路向与会单位通报了2016年至2018年上半年我院审理民间借贷纠纷案件中涉及职业放贷的有关情况、案件处理难度以及社会危害性,并介绍了我院加大对职业放贷的整治力度采取的六项措施:一是立案时发送《不诚信诉讼风险告知书》,明确告知法律后果。二是提高财产保全担保标准。诉前保全的,当事人应当提供与保全金额相当的现金作为担保,诉讼保全的,当事人应当提供保全金额30%的现金作为担保。三是被告对案件事实提出抗辩的或被告下落不明的公告案件,一律强制原告出庭核实,以此加重原告的举证责任。四是凡被告抗辩原告存在“当头抽利”或“隐形高利”等故意隐瞒借款人已还本付息等高利贷情形的,一律对案件事实和被告抗辩进行核实。五还如发现确实存在高利转贷、暴力索债等涉嫌违法犯罪行为的,及时移送公安机关处理,属妨害民事诉讼行为的,依民诉法规定予以制裁。六是对有职业放贷人参与的民间借贷案件,严格审查证据的效力,综合款项交付凭证、支付能力、当地交易习惯、当事人陈述的交易经过等判断借贷事实。

    会议出台了五项举措整治职业放贷中的违法犯罪行为:一是公检法加强联动。法院在审理民间借贷案件时,发现职业放贷人涉黑涉恶犯罪线索的,及时移送给公安局和检察院,对于确有犯罪事实、需要追究刑事责任的,由公安局立案侦查,并由检察院履行法律监督职责。二是规范律师、法律工作者的执业行为。法院发现律师或法律工作者为职业放贷人代理民间借贷诉讼3次以上的,将相关情况抄告司法局,司法局发现律师、法律工作者在代理中有违法行为的,按照有关法律法规追究其行政责任。三是建立职业放贷人名册。由人民银行将职业放贷人名册发送给银行、信用社等金融机构,加强信贷审查,防范金融风险。四是加强宣传,营造强大舆论声势。司法机关及时向社会公布典型案例,加大宣传教育力度,增强广大人民群众的风险防范意识。五是建立长效机制。法院联合公安局、检察院、司法局、人民银行建立协同整治机制,并定期召开联席会议,沟通会商工作环节。


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